СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева
(в форме заочного голосования, для принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование)

353100, Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, улица Степная, 1
«23» декабря 2024 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 353100, Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, улица Степная, 1,
дата окончания приема бюллетеней для голосования – «23» декабря 2024 г.
со следующей повесткой дня:

1. О реорганизации АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в форме присоединения к нему ООО «АгроТехнологии» (Краснодарский край, г. Краснодар), ООО «Агрофирма «Камышеватская» (Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки), ООО «Кристалл-Агро 2» (Краснодарский край, Выселковский район, станица Новодонецкая), АО «Темижбекское зерновое предприятие» (Краснодарский край, Кавказский район, станица Темижбекская).   
2. Об увеличении уставного капитала акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева путем размещения дополнительных акций, в том числе об утверждении условий и порядка: конвертации акций АО «Темижбекское зерновое предприятие» (Краснодарский край, Кавказский район, станица Темижбекская) в акции АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки), порядка обмена долей в уставном капитале ООО «АгроТехнологии» (Краснодарский край, г. Краснодар), ООО «Агрофирма «Камышеватская» (Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки), ООО «Кристалл-Агро 2» (Краснодарский край, Выселковский район, станица Новодонецкая) на акции АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки).      
3. Утверждение договора о присоединении ООО «АгроТехнологии» (Краснодарский край, г. Краснодар), к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки).     
4. Утверждение договора о присоединении ООО «Агрофирма «Камышеватская» (Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки).   
5. Утверждение договора о присоединении ООО «Кристалл-Агро 2» (Краснодарский край, Выселковский район, станица Новодонецкая) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки).    
6. Утверждение договора о присоединении АО «Темижбекское зерновое предприятие» (Краснодарский край, Кавказский район, станица Темижбекская) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки).  
7. Утверждение передаточного акта ООО «АгроТехнологии» (Краснодарский край, г. Краснодар) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки).   
8. Утверждение передаточного акта ООО «Агрофирма «Камышеватская» (Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки).       
9. Утверждение передаточного акта ООО «Кристалл-Агро 2» (Краснодарский край, Выселковский район, станица Новодонецкая) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки).   
 10. Утверждение передаточного акта АО «Темижбекское зерновое предприятие» (Краснодарский край, Кавказский район, станица Темижбекская) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки).    
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – «18» ноября 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.
Уведомляем Вас в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» о том, что акционеры - владельцы голосующих акций общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций общества, при принятии общим собранием акционеров общества решения по вопросу № 1 повестки дня, о реорганизации если они:
•    проголосовали «против» принятия решения по данному вопросу,
•    не принимали участие в голосовании по данному вопросу.
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 07.11.2024 г. (Протокол заседания Совета директоров № б/н от 07.11.2024 г.) на основании отчета независимого оценщика в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет 367 рублей 29 копеек за одну обыкновенную акцию Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п. 2 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования направляется в порядке, определенном п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества - Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»,
350047, г. Краснодар, а/я 2854 Краснодарский филиал АО «СТАТУС».
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров – до «06» февраля 2025 года.
По истечении вышеуказанного срока в соответствие с п. 4 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Оплата выкупаемых акций производится в денежной форме.

С информацией и материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться, в течение 30 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров, в помещении Общества по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, улица Степная, 1, третий этаж, кабинет 31, управление корпоративных отношений с «23» ноября 2024 года, с 09-00 до 16-00. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии данных документов, плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.


Совет директоров
Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева