Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров
|
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): |
Акционерное общество фирма "Агрокомплекс" им. Н.И.Ткачева |
|
Место нахождения Общества: |
353100, Краснодарский край, Выселковский р-н, ст-ца Выселки, ул. Степная, д.1 |
|
Адрес Общества |
ул. Степная, д.1, ст-ца Выселки, Выселковский р-н, Краснодарский край, 353100 |
|
Вид общего собрания: |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): |
Заочное голосование |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
05.06.2023 |
|
Тип голосующих акций: |
Акции обыкновенные именные |
|
Дата проведения Собрания: |
30.06.2023 |
|
Дата составления отчета: |
05.07.2023 |
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Уполномоченное лицо регистратора: Калмыкова И.А., по доверенности № 232-22 от 25.11.2022 г.
На 00:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 4 158 345 голосов, что составляет 93.2626% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся не по всем вопросам.
Повестка дня:
|
1. |
Об утверждении годового отчета АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева за 2022 год. |
|
2. |
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева по результатам финансового 2022 года. |
|
3. |
Об утверждении распределения прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева по результатам финансового 2022 года. |
|
4. |
Избрание Совета директоров АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. |
|
5. |
Определение количественного состава ревизионной комиссии АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. |
|
6. |
Избрание ревизионной комиссии АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. |
|
7. |
Назначение аудиторской организации АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. |
|
8. |
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними документами АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. |
|
9. |
Принятие решения об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. |
|
10. |
Принятие решения об одобрении ранее заключенных крупных сделок с АО «Россельхозбанк». |
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева за 2022 год.»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 458 749 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
4 458 749 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
4 158 345 |
|
Кворум (%) |
93.2626 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. |
|
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева за финансовый 2022 год (включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
4 153 308 |
99.8789 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
5 037 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева по результатам финансового 2022 года.»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 458 749 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
4 458 749 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
4 158 345 |
|
Кворум (%) |
93.2626 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. |
|
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: « Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева по результатам финансового 2022 года (включена в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
4 153 304 |
99.8788 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
5 041 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об утверждении распределения прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева по результатам финансового 2022 года.»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 458 749 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
4 458 749 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
4 158 345 |
|
Кворум (%) |
93.2626 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. |
|
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Объявить дивиденд по результатам финансового 2022 года в размере 274 (двести семьдесят четыре) рубля 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 рублей.
Определив порядок выплаты:
- форма выплаты – денежные средства;
- Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «11» июля 2023 г.;
- срок выплаты дивидендов номинальному держателю не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Оставшуюся прибыль, полученную по результатам 2022 года не распределять. Рекомендации Совета директоров включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
4 153 311 |
99.8789 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
5 034 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание Совета директоров АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.»
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
31 211 243 |
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
31 211 243 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
29 108 415 |
|
Кворум (%) |
93.2626 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. |
|
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в состав Совета директоров АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов для кумулятивного голосования |
|
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
||
|
1. |
Ткачев Александр Николаевич |
4 158 270 |
|
2. |
Баталов Роман Александрович |
4 152 746 |
|
3. |
Баталова Татьяна Александровна |
4 152 746 |
|
4. |
Ткачева Любовь Александровна |
4 152 746 |
|
5. |
Хворостина Евгений Николаевич |
4 152 746 |
|
6. |
Бабенко Валентина Николаевна |
4 152 746 |
|
7. |
Пушкарь Наталья Анатольевна |
4 152 626 |
|
ПРОТИВ всех кандидатов: |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: |
0 |
|
Не голосовали по всем кандидатам: |
0 |
|
Нераспределенные голоса: |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
33 789 |
На основании итогов голосования избраны: Ткачев Александр Николаевич, Баталов Роман Александрович, Баталова Татьяна Александровна, Ткачева Любовь Александровна, Хворостина Евгений Николаевич, Бабенко Валентина Николаевна, Пушкарь Наталья Анатольевна.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Определение количественного состава ревизионной комиссии АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 458 749 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
4 458 749 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
4 158 345 |
|
Кворум (%) |
93.2626 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. |
|
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества - 4 человека.» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
4 117 503 |
99.0178 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали |
35 800 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
5 042 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6. «Избрание ревизионной комиссии АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 458 749 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
551 877 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
251 474 |
|
Кворум (%) |
45.5670 |
|
Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ. |
Итоги голосования не подводились в связи с отсутствуем кворума по вопросу.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Назначение аудиторской организации АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 458 749 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
4 458 749 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
4 158 345 |
|
Кворум (%) |
93.2626 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. |
|
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить на 2023 год аудиторскую организацию АО фирма Агрокомплекс им.Н.И.Ткачева - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АТВ» (ОГРН 1022304968597, ИНН 2356040240, КПП 230801001, адрес: 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Передерия/ул. им. Володи Головатого, д. 64/109, офис 506) .» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
4 153 282 |
99.8782 |
|
ПРОТИВ |
26 |
0.0006 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
5 037 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними документами АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 458 749 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
4 458 749 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
4 158 345 |
|
Кворум (%) |
93.2626 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. |
|
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей, в 2022-2023 гг., в размере, установленном внутренними документами Общества - Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.
» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
4 153 282 |
99.8782 |
|
ПРОТИВ |
26 |
0.0006 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
5 037 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9. «Принятие решения об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.»
|
|
По всем голосующим акциям |
По всем незаинтересованным в совершении сделки |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 458 749 |
427 551 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
4 458 749 |
427 551 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
4 158 345 |
127 148 |
|
Кворум (%) |
93.2626 |
29.7387 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. |
||
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить ранее заключенные с АО «Россельхозбанк» крупные сделки (являющиеся взаимосвязанными и составляющие от 25 и не более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату), в совершении которых имеется заинтересованность в порядке главы XI ФЗ "Об акционерных обществах" (№208-ФЗ), на условиях в соответствии с Приложением № 1, к протоколу годового общего собрания акционеров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева (проект Приложения № 1 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).» голоса распределились следующим образом:
Итоги голосования по всем акциям:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
%* |
|
ЗА: |
4 153 279 |
99.8782 |
|
ПРОТИВ: |
26 |
0.0006 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
6 |
0.0001 |
|
Не голосовали: |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
5 034 |
0.1211 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
%** |
|
ЗА: |
122 082 |
96.0157 |
|
ПРОТИВ: |
26 |
0.0204 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
6 |
0.0047 |
|
Не голосовали: |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
5 034 |
3.9592 |
** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали акционеры - владельцы голосующих акций, принимающие участие в собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «Принятие решения об одобрении ранее заключенных крупных сделок с АО «Россельхозбанк».»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 458 749 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
4 458 749 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
4 158 345 |
|
Кворум (%) |
93.2626 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. |
|
При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить ранее заключенные с АО «Россельхозбанк» крупные сделки (являющиеся взаимосвязанными и составляющие от 25 и не более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату), в порядке ст.79 главы X ФЗ "Об акционерных обществах" (№208-ФЗ), на условиях в соответствии с Приложением № 2, к протоколу годового общего собрания акционеров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева (проект Приложения № 2 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
4 153 285 |
99.8783 |
|
ПРОТИВ |
26 |
0.0006 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
5 034 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
|
Председатель собрания АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева |
подпись |
А.Н. Ткачев |
|
|
|
|
|
Секретарь собрания АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева |
подпись |
Н.А. Пушкарь |
8 800 250-06-90
