Зарегистрировать карту

ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном

общем собрании акционеров

 

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):

Акционерное общество фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева

Место нахождения Общества:

353100, Краснодарский край, Выселковский р-н, ст-ца Выселки, ул. Степная, д.1

Адрес Общества

ул. Степная, д.1, ст-ца Выселки, Выселковский р-н, Краснодарский край, 353100

Вид общего собрания:

Внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

13.03.2022

Тип голосующих акций:

Акции обыкновенные именные

Дата проведения Собрания:

15.04.2022

Дата составления отчета:

20.04.2022

 

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Калмыкова Илона Андреевна, по доверенности №611-19 от 04.12.2019г.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.

 

Повестка дня:

 

1.

Принятие решения об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.

Принятие решения об одобрении ранее заключенных крупных сделок с АО «Россельхозбанк».

3.

О реорганизации АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в форме присоединения к нему АО «Агрокомплекс Рис» (Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская).

4.

Утверждение договора о присоединении АО «Агрокомплекс Рис» (Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки).

5.

Утверждение передаточного акта АО «Агрокомплекс Рис» (Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки).

6.

Об увеличении уставного капитала Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева путем размещения дополнительных акций. Об утверждении условий и порядка конвертации акций.

 

Вопрос повестки дня № 1. «Принятие решения об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.»

 

 

По всем голосующим акциям

По всем незаинтересованным в совершении сделки

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 485 868

427 882

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

4 485 868

427 882

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

4 103 017

45 031

Кворум (%)

91.4654

10.5242

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить ранее заключенные с АО «Россельхозбанк» крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 1, к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Стоимость крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность составляет от 25 до 50 процентов от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Сделки, включенные в приложение № 1 являются взаимосвязанными крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (проект Приложения № 1 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров).»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

%*

ЗА:

4 100 708

99.9437

ПРОТИВ:

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000

Не голосовали:

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

2 309

0.0563

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:

Вариант голосования

Число голосов

%**

ЗА:

42 722

94.8724

ПРОТИВ:

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000

Не голосовали:

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

2 309

5.1276

** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали акционеры - владельцы голосующих акций, принимающие участие в собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

 

Вопрос повестки дня № 2 «Принятие решения об одобрении ранее заключенных крупных сделок с АО «Россельхозбанк».»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 485 868

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

4 485 868

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

4 103 017

Кворум (%)

91.4654

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

 

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить ранее заключенные с АО «Россельхозбанк» крупные сделки, на условиях в соответствии с Приложением № 2, к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Стоимость крупных сделок составляет от 25 до 50 процентов от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Сделки, включенные в приложение № 2 являются взаимосвязанными крупными сделками (проект Приложения № 2 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров).» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

4 100 708

99.9437

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

2 309

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

 

Вопрос повестки дня № 3 «О реорганизации АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в форме присоединения к нему АО «Агрокомплекс Рис» (Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская).»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 485 868

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

4 485 868

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

4 103 017

Кворум (%)

91.4654

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

 

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Реорганизовать акционерное общество фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в форме присоединения к нему АО «Агрокомплекс Рис» (Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская).» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

4 100 708

99.9437

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

2 309

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

 

 

Вопрос повестки дня № 4 «Утверждение договора о присоединении АО «Агрокомплекс Рис» (Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки).»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 485 868

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

4 485 868

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

4 103 017

Кворум (%)

91.4654

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

 

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить договор о присоединении АО «Агрокомплекс Рис» (Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки).

Предоставить Генеральному директору акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева полномочия для подписания договора о присоединении.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

4 100 708

99.9437

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

2 309

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

 

Вопрос повестки дня № 5 «Утверждение передаточного акта АО «Агрокомплекс Рис» (Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки).»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 485 868

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

4 485 868

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

4 103 017

Кворум (%)

91.4654

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

 

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить передаточный акт АО «Агрокомплекс Рис» (Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки).

Предоставить Генеральному директору акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева полномочия для подписания передаточного акта.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

4 100 708

99.9437

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

2 309

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

 

Вопрос повестки дня № 6 «Об увеличении уставного капитала Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева путем размещения дополнительных акций. Об утверждении условий и порядка конвертации акций.»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 485 868

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

4 485 868

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

4 103 017

Кворум (%)

91.4654

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

 

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Увеличить уставный капитал акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки) путем размещения дополнительных акций обыкновенных в количестве 34 385 штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая в пределах количества объявленных акций.

Сумма увеличения уставного капитала акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, формируется за счет уставных капиталов АО «Агрокомплекс Рис» (Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская).

Утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных обыкновенных акций в отношении присоединяемого общества: Акционерное общество «Агрокомплекс Рис» (Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская): способ размещения – конвертация, при этом 515 759 обыкновенных акций акционерного общества «Агрокомплекс Рис» номинальной стоимостью 467 (четыреста шестьдесят семь) рублей каждая, конвертируются в 34 385 обыкновенных акций акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева номинальной стоимостью 10 рублей (коэффициент конвертации 15:1, т.е. каждые пятнадцать обыкновенных акций акционерного общества «Агрокомплекс Рис» (Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская), конвертируются в одну обыкновенную акцию акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева). Количество обыкновенных акций АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, которое должен получить каждый акционер АО «Агрокомплекс Рис» рассчитывается путем деления, принадлежащего ему количества обыкновенных акций АО «Агрокомплекс Рис» на коэффициент конвертации. Если при расчете количества акций АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, которое должен получить акционер АО «Агрокомплекс Рис» в результате конвертации, у какого-либо акционера расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующим правилам:

- при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если расчетное количество акций выражается дробным числом, которое меньше единицы, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

Дата конвертации ценных бумаг - дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица акционерного общества «Агрокомплекс Рис» (Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская) к акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки).» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

4 100 677

99.9430

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

2 340

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

 

 

Председатель собрания

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

 

подпись

 

А.Н. Ткачев

 

 

 

 

 

Секретарь собрания

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

 

подпись

 

Н.А. Пушкарь

 

Контакты
Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1 8 (800) 250-0690 info@zao-agrokomplex.ru
Загрузка...